กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) คุมเข้ม สกัดนอมินี-บัญชีม้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) คุมเข้ม สกัดนอมินี-บัญชีม้า มากยิ่งขึ้นตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป โดยได้ออกมาตรการเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นปัญหา “นอมินี” (Nominee) และ “บัญชีม้า” ในรูปแบบนิติบุคคลจริงค่ะ โดยล่าสุดช่วงปลายปี 2568 ถึงต้นปี 2569 ได้มีการออกคำสั่งและประกาศชุดใหม่รวม 4 ฉบับ (คำสั่งที่ 2-5/2568) เพื่อยกระดับความเข้มงวดในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดังนี้ รายละเอียด 4 คำสั่งคุมเข้ม (ประกาศล่าสุด) 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ต้องแสดงที่มาของเงิน (Bank Statement) หากมีนิติบุคคลมาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งใหม่ กรมฯ จะตรวจสอบความเชื่อมโยงมากขึ้น โดยต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน (เช่น Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน) เพื่อพิสูจน์ว่านิติบุคคลนั้นมีศักยภาพทางการเงินเพียงพอที่จะเข้าลงทุนจริง ไม่ใช่เพียงการเอาชื่อมาใส่เพื่อบังอำนาจการบริหารของคนอื่น 2. ตรวจสอบกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องแสดงตัวตน: หากกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 13.4 ล้านราย) นายทะเบียนจะกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เท่านั้น […]